“感谢公安民警查清了事实,及时挽回了我的损失”“谢谢网约车司机孙师傅,没有让我的黄金饰品落入骗子手中。”8月26日,黄金饰品店店主戴某被冻结的账户顺利解冻,登沙河派出所将属于戴某价值6万元的黄金货品项链、手镯、吊坠、戒指等如数返还,戴某激动地握着民警的手,不停地感谢着。与此同时,远在北京昌平的诈骗被害女子李某也顺利收到被骗返还的6万元钱,通过电话感谢民警和网约车好司机孙师傅。
7月25日20时许,大连市网约车司机孙师傅向金普新区公安分局登沙河派出所求助,其接到奇怪的网约车捎货订单,因为找不到订单人而没法结单。民警经过询问得知,当天孙师傅按照对方要求在登沙河街道某金店,取了已经付过款的6万元金货,按照下单人(购买者)的要求送到市内指定地点。
这么贵重的东西,本人不出面而直接交给网约车接送?孙师傅虽心生疑惑,仍旧接单照办。与金店老板戴某交接完毕后,在送往下单人指定地点途中,下单人突然临时修改送货目的地,这使孙师傅更加起了疑,要求下单人自行接货,否则就把金货送回金店或送至登沙河派出所。对方得知孙师傅的态度后,随后便失去了联系,孙师傅预感这单网约订单一定有问题,随即将金货送至登沙河派出所。民警了解情况后,确认黄金购买者(网约车下单人)失联。
据金店店主戴某描述,7月23日接到陌生人微信添加好友,在订购了价值58000余元黄金饰品后于7月25日收到对方6万元货款,戴先生起初还很糊涂,为什么多转了钱?询问后对方说随便添个黄金小坠子凑整就行。就这样,按照对方的要求,收到货款的戴先生将已售的6万元黄金饰品交给了对方“朋友”——网约车司机孙师傅。民警分析,该下单人购买金货的钱来路不明,金店老板戴某、司机孙师傅在不知情的情况下,极有可能卷入了涉诈案件,遂对二人进行询问,并暂扣了这些黄金饰品,叮嘱二人有情况第一时间联系民警。
7月28日,戴某突然向登沙河派出所反映称,其用来经营店铺收款的银行卡遭到冻结。民警通过了解发现戴某于7月25日收取的6万元金货钱为涉诈赃款,被害女子李某向北京市昌平区警方报警后,昌平有关机构对该涉案账户依法进行了冻结。为了确认金店老店戴某是否涉及该案,登沙河派出所民警李晋多次与昌平警方、被害人李某沟通,证实了戴某与该电信网络诈骗案无关,随后带领戴某前往银行退还被害人钱款,并制作自愿退赔涉案资金承诺书,后续工作移交给昌平警方。真相大白,身在大连、北京两地的戴某、李某都没有在该案件中遭受损失。 ■警方提醒
“线上诈骗+线下取钱、变现、变货”
“洗钱”模式又出新花样 小心成为诈骗“工具”
这是一种新的“洗钱”模式。诈骗分子预先以购物名义获得不知情商家的收款银行账号,然后将电信网络诈骗受害人的钱转账汇入商家账户,用以购物变现、洗白赃款,而后通过邮寄、跑腿等方式不见面、不现身便将货物商品取走,最终成功诈骗得手。相较于直接网银转账,这种手段更加隐蔽。请广大市民群众务必提高警惕,严防“线上诈骗+线下取钱、变现、变货”最新诈骗模式,避免上当受骗甚至间接成为诈骗分子的“工具”。
张志远 半岛晨报、39度视频记者肖崟崟
戴某孙师傅金店昌平登沙河派出所发布于:辽宁省声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。